Содержит все вопросы программы учебной дисциплины «Финансовый мониторинг» и изложен на основе действующих по состоянию на 2020 г. норм российского и международного законодательства о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма, распространению оружия массового уничтожения, составлен с учетом накопленного опыта работы Международного сетевого института в сфере ПОД ФТ. Соответствует ФГОС ВО последнего поколения. Для студентов бакалавриата укрупненных групп направлений подготовки «Экономика и управление», «Математика и механика», «Юриспруденция».